3月16日，公安部举行线上新闻发布会，公安部新闻发言人贾俊强表示，全国公安机关将全力维护安全稳定，依法严厉打击涉黑涉恶、电信网络诈骗等突出违法犯罪活动。当下，传统灰黑产正在与虚拟货币及区块链技术加速融合，不法分子利用区块链技术升级犯罪手法，为执法部门带来新的挑战。为此，中科链源面向执法部门推出SAFEIS安士——区块链信息作战系统，近日，SAFEIS安士迎来重大升级，上线行业独家“调证地址持有人和交易透视”功能。

涉币犯罪难侦办调证回函成关键

(资料图片仅供参考)

《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》显示，2022年中国涉虚拟货币犯罪案件数量涨至3855起，增加19% 。涉案总金额涨至348.49亿人民币，增长近3倍。平均涉案金额涨至904万人民币，增加148%。涉虚拟货币犯罪与法币犯罪的边界越来越模糊，以法币作为违法所得载体的场景，正在使用虚拟货币进行升级，虚拟货币作为独立的支付结算方式，开始高频出现在上游犯罪活动中，让涉案资产能从开始就进入高频流动且混合的资金池，提高了追踪涉案资产、确定资产属性的难度。

法币犯罪通过银行系统转移赃款，银行开户需要提供身份证明，即使通过多级银行卡层层转账，锁定赃款接收者身份也相对容易。而涉币犯罪链上开户无需身份信息，钱包地址匿名持有，使用虚拟货币转账，难以识别赃款接收地址持有者的真实身份。涉币犯罪洗钱通常使用两种沉淀方式：一种是流入链上钱包或硬件钱包，起到“保险箱”的功能；另一种是流入中心化机构服务商账户，便于实现“变现或交易”的功能，中心化机构服务商账户应用更为广泛。

目前，大部分中心化机构服务商已经执行实名认证（KYC）机制，可配合执法部门，提供“调证回函”，回函中的数据包括用户信息、充提记录、法币交易等关键信息，是对链上数据的重要补充，对案件的深度调查起到关键作用。但是，回函原文件的字段多、数据多，字段理解困难，分析成本高。不仅如此，以往分析师遇到中心化机构服务商用户地址，必须转到回函Excel中离线完成后续分析，造成分析链路分离、分析效率低、时间长。

业内独家智能分析调证回函

基于此，SAFEIS安士推出了业内独家的“智能分析-调证回函”功能，在线上传中心化机构服务商回函，可输出回函的智能分析报告，提炼回函关键信息，总结有用线索，快速判断一个账户的余额、流水、国籍、可疑交易对手等，提高分析效率。

目前，用户上传回函时，既可以在“网状图-地址详情卡-「上传回函」入口”进行单个上传。也可以在“智能分析-调证回函列表 -「上传」区域”完成批量上传。批量上传入口可通过「资金分析」结果弹窗，跳转到网状图中查看地址详情。

此外，SAFEIS安士还打通了“智能分析-调证回函”与“资金分析-网状分析”，将回函数据展示到网状图中，实现链上数据（网状分析）与回函数据的整合分析，获得更完整的资金链路。分析师上传调证回函后，可在网状图中透视调证地址的持有人详情（持有人的姓名、余额、流水、国籍等）。

可结合链上资金，透视调证地址的提币交易。透视前，转出地址展示为中心化机构服务商官方地址。透视后，转出地址展示为回函中的提币地址和回函充提交易详情。

亦可结合链上资金，透视调证地址的中心化机构服务商内部交易。透视前，两个链上地址在视图中无交易。透视后，两个链上地址在视图中有交易，交易详情为中心化机构服务商内部交易。

“智能分析-调证回函”功能是SAFEIS安士独家功能，功能操作简单，上传回函后，自动进行持有人透视和交易透视，配合“资金分析-网状图”可完整追踪链上链下资金去向。解决了链上追踪资金到中心化机构服务商之后的断点，打通链上链下数据。穿透中心化机构服务商，透视持有人和实际资金去向。

SAFEIS安士“资金分析-网状分析”功能对海量链上交易数据进行可视化处理，只需输入交易地址并设置查找方向和层数，即可实时生成网状图，一键追踪资金最终去向，从宏观视角全览完整资金流动网络。并通过凸显部分重点链路，将复杂的资金链路化繁为简，帮助办案人员更直观、更快捷的发现案件关键线索。大大缩减案件侦办时间。目前，“资金分析-网状分析”已支持所有地址双向查询（来源/去向）；在视图中展示中心化机构服务商、合约、DeFi、混币器等标签；备注地址；查看地址和交易详情；动态展示资金流向等多种功能。

SAFEIS安士区块链信息作战系统

中科链源是全球领先的区块链安全产业集团，旨在向全球范围内用户提供广泛的区块链安全服务，保障用户财产安全。公司始终坚持区块链技术的研发与创新，结合大数据、云计算、人工智能等前沿科技，自主研发智能化、平台化、生态化的区块链安全基础设施，旗下布局多款区块链安全产品。

SAFEIS安士-区块链信息作战系统是中科链源为公检法等执法机关研发，用于打击涉虚拟货币新型犯罪的一站式综合查控平台。办案人员可在平台内一键智能分析虚拟货币交易数据、准确完整追踪资金流向、锁定犯罪嫌疑人资金信息及人员关系脉络。

未来，中科链源将持续创新，不断推出新产品助力执法机关，守护区块链安全。